公告日期：2020-01-06

证券代码：839556 证券简称：思泉新材 主办券商：西南证券

广东思泉新材料股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 1 月 6 日



2. 会议召开地点：东莞市企石镇江边村金磊工业园 A 栋 3 楼会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 31 日，以书面、

电子邮件形式送达。

5. 会议主持人：任泽明

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的议案》



1.议案内容：



基于公司经营发展及战略规划需求，同时进一步提升公司的决策效率，降低公司经营管理成本，促进公司更好地发展，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司于

2020 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-002）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股

票在全国中小企业股份转让性系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜，包括但不限于：



（1） 授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和

申报；



（2） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；



（3） 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；



（4）授权期限自公司 2020 年第一次临时股东大会审议之日起12 个月内有效。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司制定了关于申请公司终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司于 2020 年 1

月 6 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-003）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于补充确认向晶磁材料购买资产暨偶发性关联交

易的议案》



1.议案内容：



2019 年 11 月-12 月期间，公司向深圳市晶磁材料技术有限公

司（以下简称“晶磁材料”）以发出采购订单的方式购买一批原材料、设备及无形资产。该批订单发出时，公司占有晶磁材料 10%股权，公司董事、副总经理廖骁飞为晶磁材料董事。根据审慎性原则，认定该

笔交易构成关联交易。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 6 日在全

国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认向晶磁材料购买资产暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 ……
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