公告日期：2019-10-28

公告编号：2019-053



证券代码：839556 证券简称：思泉新材 主办券商：西南证券

广东思泉新材料股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2019 年 10 月 25 日



2. 会议召开地点：东莞市企石镇江边村金磊工业园 A 栋 3 楼会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 19 日，以书面、

电子邮件形式送达。

5. 会议主持人：任泽明

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。





公告编号：2019-053



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》1.议案内容：



根据公司业务发展需要，拟增加公司经营范围：



原经营范围：产销：电子元件及配件、五金制品、模具、胶粘制品；研发、生产、销售：石墨材料、高分子材料、纳米材料、导热材料、隔热材料；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。



调整后的经营范围：产销：电子元件及配件、五金制品、模具、胶粘制品；研发、生产、销售：石墨材料、高分子材料、纳米材料、导热材料、隔热材料；纳米涂层技术的研发、技术咨询、技术转让、技术服务；纳米涂层加工；表面处理设备及自动化设备的加工、销售、租赁。从事上述产品的批发及进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品的，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。



根据《公司法》等相关规定，因经营范围的变更，对原《公司章程》第二章第十三条经营范围条款进行相应修订，具体如下：



原规定：



经依法登记，公司的经营范围为：产销：电子元件及配件、五金制品、模具、胶粘制品；研发、生产、销售：石墨材料、高分子材料、纳米材料、导热材料、隔热材料；货物进出口、技术进出口。(依法



公告编号：2019-053



须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。



现修改为：



经依法登记，公司的经营范围为：产销：电子元件及配件、五金制品、模具、胶粘制品；研发、生产、销售：石墨材料、高分子材料、纳米材料、导热材料、隔热材料；纳米涂层技术的研发、技术咨询、技术转让、技术服务；纳米涂层加工；表面处理设备及自动化设备的加工、销售、租赁。从事上述产品的批发及进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品的，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。上述变更以工商行政管理部门最终核准的经营范围为准。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第六次临时股东大会的

议案》

1.议案内容：



公司董事会拟定于 2019 年 11 月 13 日召开 2019 年第六次临时股

东大会，审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2019-053



3.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东思泉新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。