公告日期：2019-08-19

公告编号：2019-038

证券代码：839556 证券简称：思泉新材 主办券商：西南证券
广东思泉新材料股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为监事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、性质法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 3 日 09 时 30 分。

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-038

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 23 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

东莞市企石镇江边村金磊工业园 A 栋 3 楼会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名李鹏先生为公司监事的议案》

公司因岗位调整原因拟免去彭亮先生监事、监事会主席职务，该调整导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司的规范运作及监事会工作的正常开展，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司监事会一致推举，提名李鹏先生为公司监事，任职自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满止。具体内容详见公司 2019
年 8 月 19 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号： 2019-035 ）、《 监 事 任免公告》（公告编号：2019-036）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账

公告编号：2019-038

户卡、加盖股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 3 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

（三） 登记地点：东莞市企石镇江边村金磊工业园 A 栋 3 楼会议室四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：郭智超

电话：0769-81776229

邮箱：guo.zhichao@suqun-group.com

联系地址：东莞市企石镇江边村金磊工业园 A 栋 4 楼

（二） 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的
股东或股东代理人自理。
五、 备查文件目录
《广东思泉新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
广东思泉新材料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 19 日

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