公告日期:2020-12-15
公告编号:2020-037
证券代码:839555 证券简称:君信达科主办券商:华创证券
湖北君信达科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 12 月 7 日以电话方式发出
5.会议主持人:华仙军
6.会议列席人员:全体高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事廖东因工作缺席,未委托其他董事代为表决。
董事沈鹏因工作缺席,未委托其他董事代为表决。
董事刘中才因工作缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司总裁》议案
1.议案内容:
公告编号:2020-037
因华仙军先生辞去总裁职务,公司董事会决定聘任罗梅女士为公司总裁,任职期限为第二届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名公司董事》议案
1.议案内容:
因公司廖东先生辞去董事职务,董事会提名褚明艳女士为公司董事,任职至第二届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司向病故员工支付抚恤金》议案
1.议案内容:
公司管理层经过研判,决定向公司已病故员工余成华支付抚恤金 不超过捌拾 陆万元整。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2020 年度第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
提名任命董事需股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-037
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
湖北君信达科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
湖北君信达科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 15 日
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