公告日期：2020-12-15

公告编号：2020-036

证券代码：839555 证券简称：君信达科主办券商：华创证券

湖北君信达科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 30 日 09:00。

预期会期 0.5 天。


公告编号：2020-036

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839555 君信达科 2020 年 12 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
湖北省武汉市临空港经济技术开发区金银潭文业路 1 号 5 层。
二、会议审议事项
（一）审议《关于任命董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《湖北君信达科技股份有限公司章程》 等相关规定，公司董事会提名褚明艳女士为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。 上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；


公告编号：2020-036

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账 户卡；
5）股东可通过信函、传真及上面方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 12 月 29 日 9:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联 系 人：晏明 联系方式：18007141516 联系地址：湖北省武汉市临空港经济技术开发区金银潭文业路 1 号 5 层。
（二）会议费用：食宿自理
五、备查文件目录
湖北君信达科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议


公告编号：2020-036

湖北君信达科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 15 日

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