公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-005

证券代码：839555 证券简称：君信达科 主办券商：华创证券
湖北君信达科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 19 日 以电话方式发出

5.会议主持人：王刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集，符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-005

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《 2022 年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《君信达科 2022 年年度报告》（编号：2023-003）及《君信达科 2022 年度报告摘要》（编号：2023-006）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《公司 2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2023-005

（五）审议通过《关于预计 2023 年日常关联性交易》
1.议案内容：

公司董事长华仙军先生及股东罗梅女士将会在 2023 年为公司取得对外借
款提供贷款担保，预计金额不超过 6,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4
月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》（编号 2023-007）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

湖北君信达科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

湖北君信达科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 28 日

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