公告日期:2022-07-25
公告编号:2022-026
证券代码:839555 证券简称:君信达科 主办券商:华创证券
湖北君信达科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人:华仙军
6.会议列席人员:华仙军、田杰、褚明艳、沈鹏、高山、李继明
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事李黎因会议冲突缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《任命罗梅女士为公司总裁》
1.议案内容:
公告编号:2022-026
为保证公司能依法正常运行,公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行任命,任命罗梅女士为公司总裁,任期至第三届董事会期满,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
经核查,罗梅女士未被纳入失信联合惩戒名单,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《任命田万波先生为公司副总裁》
1.议案内容:
公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行任命,任命田万波先生为公司副总裁,任期至第三届董事会期满,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
经核查,田万波先生未被纳入失信联合惩戒名单,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联性交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-026
三、备查文件目录
湖北君信达科技股份有限公司第三届第六次董事会会议决议
湖北君信达科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 25 日
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