公告日期:2022-04-28
证券代码:839555 证券简称:君信达科 主办券商:华创证券
湖北君信达科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人:华仙军
6.会议列席人员:华仙军、田杰、褚明艳、沈鹏、高山、李继明
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事李黎因会议冲突缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作,积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理。充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2021 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
《2021 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求,编制了《2021 年年度报告》及《2021
年年度报告摘要》。详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
《公司 2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
《公司 2022 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》
1.议案内容:
公司董事长华仙军先生及股东罗梅女士将会在 2022 年为公司取得对外借款
提供贷款担保,预计金额不超过 6,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 4 月
28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案涉及关联事项,董事华仙军回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提议召开公司 2021 年度股东大会》
1.议案内容:
公司董事会拟提请召开 2021 年年度股东大会,会议定于 2022 年 6 月 30 日
召开。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28……
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