公告日期：2021-08-13

公告编号：2021-021

证券代码：839555 证券简称：君信达科 主办券商：华创证
券

湖北君信达科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：王庆伟
5.会议主持人：华仙军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北君信达科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数33623477 股，占公司有表决权股份总数的 47.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事沈鹏因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事魏明星因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-021

暂无董秘
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
议案内容
（一）、审议通过《关于提名第三届董事会候选人议案》

1、公司第二届董事会任期将于 2021 年 8 月 10 日届满，为了公司董事会
能够正常运作，现提议对公司第三届董事会董事成员进行换届提名，提名华仙军、田杰、 褚明艳、李黎、沈鹏、高山、李继明为第三届董事候选人。华仙军、田杰、褚明艳、李黎、沈鹏 5 位为连任，高山、李继明为新候选人。第三届董事会的任期自股东大会审议通过后开始，任期三年。

高山，男，1986 年，中国国籍，无境外永久居留权，安徽工程大学通讯工程学士学位。曾工作于安徽同创通信规划设计院有限公司，无线设计员， 湖北君信达科技股份有限公司项目经理，湖北君信达科技股份有限公司广西事业部总经理，现任湖北君信达科技股份有限公司，第三分公司总经理。

李继明，男，1988 年，中国国籍，无境外永久居留权，武汉职业技术学院，
通讯技术专业。 自 2011 年 8 月 至 今一直就职君信达科技股份有限公司，现
任湖北君信达科技股份有限公司国际公司总经理。

上述提名的董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法规规定的任职资格。
2、议案表决结果：

同意 33，623，477 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %，反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）、审议通过《关于提名第三届监事会候选人议案》

公司第二届监事会任期将于 2021 年 8 月 10 日 届满，为了保证监事
会能够正常运作，现提议对公司监事会监事成员进行换届提名，提名王刚、刘

公告编号：2021-021

中才为第三届监事会候选人。王刚为连任，刘中才为新候选人。第三届监事会的任期自股东大会审议后，任期三年，自股东大会审议通关之日起至第三届监事会届满之日止。

上述提名监事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合我国法规规定的任职资格。

2、议案表决结果：

同意 33623477 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %，反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。

3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
关于增补董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会

序号 议案名称 得票数 议有效表决……
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