公告日期:2021-07-27
公告编号:2021-018
证券代码:839555 证券简称:君信达科 主办券商:华创证券
湖北君信达科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次临时股东大会由公司董事会提议临时召开
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程说明。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票
本次会议采取现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 8 月 11 日上午 10 时-12 时。
本次会议采用现场方式召开
公告编号:2021-018
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839555 君信达科 2021 年 8 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
武汉市 江汉区 新华下路 57 号晴雅轩 1 栋
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期将于 2021 年 8 月 10 日届满,为了公司董事会能
够正常运作,现提议对公司第三届董事会董事成员进行换届提名,提名华仙军、田杰、 褚明艳、李黎、沈鹏、高山、李继明为第三届董事候选人。华仙军、田杰、褚明艳、李黎、沈鹏 5 位为连任,高山、李继明为新候选人。第三届董事会的任期自股东大会审议通过后开始,任期三年。
高山,男,1986 年,中国国籍,无境外永久居留权,安徽工程大学通讯工程学士学位。曾工作于安徽同创通信规划设计院有限公司,无线设计员, 湖北君信达科技股份有限公司项目经理,湖北君信达科技股份有限公司广西事业部总经理,现任湖北君信达科技股份有限公司,第三分公司总经理。
李继明,男,1988 年,中国国籍,无境外永久居留权,武汉职业技术学院,通
公告编号:2021-018
讯技术专业。 自 2011 年 8 月 至 今 一直就职君信达科技股份有限公司,现任
湖北君信达科技股份有限公司国际公司总经理。
(二)审议《关于提名第三届监事会股东代表监事会候选人的议案》
公司第二届监事会任期将于 2021 年 8 月 10 日 届满,为了保证监事会能够正常
运作,现提议对公司监事会监事成员进行换届提名,提名王刚、刘中才为第三届监事会候选人。王刚连任,刘中才为新候选人。第三届监事会的任期自股东大会审议后,与职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股东账户卡办理登记:委托代理人出席的凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、由委托人亲笔签署授权委托书、股东账户办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的额,凭借本人身份证、法定代表人身份证明、法人单……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。