公告日期:2021-07-27
公告编号:2021-016
证券代码:839555 证券简称:君信达科 主办券商:华创证券
湖北君信达科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 7 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人:华仙军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 4 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事刘中才、沈鹏因工作原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名第三届董事会候选人》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 8 月 10 日届满,为了公司董事
公告编号:2021-016
会能够正常运作,现提议对公司第三届董事会董事成员进行换届提名,提名华仙军、田杰、褚明艳、李黎、沈鹏、高山、李继明为第三届董事候选人。华仙军、田杰、褚明艳、李黎、沈鹏 5 位为连任,高山、李继明为新候选人。第三届董事会的任期自股东大会审议通过后开始,任期三年。
高山,男,1986 年,中国国籍,无境外永久居留权,安徽工程大学通讯工程学士学位。曾工作于安徽同创通信规划设计院有限公司,无线设计员, 湖北君信达科技股份有限公司项目经理,湖北君信达科技股份有限公司广西事业部总经理,现任湖北君信达科技股份有限公司,第三分公司总经理。
李继明,男,1988 年,中国国籍,无境外永久居留权,武汉职业技术学院,
通讯技术专业。 自 2011 年 8 月 至 今一直就职君信达科技股份有限公司,现
任湖北君信达科技股份有限公司国际公司总经理。
上述提名的董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,符合我国法规规定的任职资格。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
鉴于上述决议尚需提交股东大会审议,根据《公司法》及《公司章程》的有关规
定,公司拟规定于 2021 年 8 月 11 日(星期三)上午 10:00 在公司会议室召开
公司 2021 年第一次临时股东大会,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
公告编号:2021-016
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北君信达科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
湖北君信达科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 27 日
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