公告日期：2020-05-21

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司

章 程

二○二○年


目 录


第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知......12

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......17
第五章 董事会......20

第一节 董事......20

第二节 董事会......22
第六章 总经理、其他高级管理人员及信息披露负责人......27
第七章 监事会......29

第一节 监事......29

第二节 监事会......30
第八章 投资者关系管理......32

第一节 投资者关系管理目的......32

第二节 内容和方式......32
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节 财务会计制度......32

第二节 利润分配......33

第三节 会计师事务所的聘任......34

第十章 通知和公告......34
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节 合并、分立、增资和减资......35

第二节 解散和清算......36
第十二章 修改章程......37
第十三章 附则......38

第一章 总则

第一条 为维护甘肃翔达新颜料科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由甘谷翔达化工有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起方式设立，经天水市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司名称：甘肃翔达新颜料科技股份有限公司

第四条 公司住所：甘肃省天水市甘谷县大像山镇康庄路什字邮政大楼

第五条 公司注册资本为人民币 500 万元。

第六条 公司营业期限为 2001 年 5 月 16 日至 2021 年 5 月 15 日。

第七条 董事长为公司法定代表人。

第八条 公司资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及公司章程规定相关内容而引发的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方有权将争议向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人及董事会以决议方式认定的其他公司职工。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以经济效益为中心，以科技进步为动力，以现代管理为依托，以取得对全体股东的最大回报为已任，依照《公司法》和国际惯例规范运作，做大做强产业，谋求更大发展。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：有机化学产品制造（不含危险化学品和监控化学品）、蔬菜、果品、草工艺品的批发；五金交电的零售；种植、饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。公司对发行的记名股票应置备股东名册，并记载下列事项：

（一）股东的姓名或者名称及住所；

（二）各股东所持股份数；

（三）各股东所持……
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