公告日期:2019-08-28
公告编号:2019-016
证券代码:839554 证券简称:翔达颜料 主办券商:华龙证券
甘肃翔达新颜料科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员换届公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长及高管换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2019 年5 月 29 日审议并通过:
选举王俊为公司董事长,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命王俊为公司总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命刘月屏为公司财务总监,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命蔡玄为公司董事会秘书,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由董事王俊先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:√是 □否
(二)换届后董监高人员情况
董事长王俊持有公司股份 4,478,200 股,占公司股本的 89.564%。不是失信联合惩
公告编号:2019-016
戒对象。
总经理王俊持有公司股份 4,478,200 股,占公司股本的 89.564%。不是失信联合惩
戒对象。
财务总监刘月屏持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书蔡玄持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
二、监事会主席换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2019 年5 月 29 日审议并通过:
选举席尚蓉为公司监事会主席,任职期限三年,自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。。
本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由监事席尚蓉女士主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:√是 □否
(二)换届后董监高人员情况
监事会主席席尚蓉持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
三、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届,符合公司发展的需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
公告编号:2019-016
四、备查文件
1.《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;
2.《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
甘肃翔达新颜料科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日
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