公告日期：2019-05-30

公告编号：2019-014

证券代码：839554 证券简称：翔达颜料 主办券商：华龙证券
甘肃翔达新颜料科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月29日
2.会议召开地点：甘肃省甘谷县大像山镇康庄路什字邮政大楼五楼公司会议室3.会议召开方式：现场会议方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月17日以书面通知方式发出
5.会议主持人：公司董事王俊先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司2019年第一次临时股东大会已完成董事会换届选举，为保证公司董事会各项工作平稳进行并持续规范，根据《公司法》和《公司章程》的规定，

公告编号：2019-014

选举王俊先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司于2019年5月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号2019-016）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘用公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届董事会聘任王俊为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司于2019年5月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号2019-016）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘用公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届董事会聘任刘月屏为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司于2019年5月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公

公告编号：2019-014

告》（公告编号2019-016）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘用公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届董事会聘任蔡玄为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司于2019年5月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号2019-016）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司
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