公告日期：2019-05-30

公告编号：2019-016

证券代码：839554 证券简称：翔达颜料 主办券商：华龙证券
甘肃翔达新颜料科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长及高管换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月29日审议并通过：

选举王俊为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命王俊为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命刘月屏为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命蔡玄为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开12日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事王俊先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长王俊持有公司股份4,478,200股，占公司股本的89.564%。不是失信联合惩

公告编号：2019-016

戒对象。

总经理王俊持有公司股份4,478,200股，占公司股本的89.564%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监刘月屏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书蔡玄持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、监事会主席换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月29日审议并通过：

选举席尚蓉为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。。

本次会议召开12日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事席尚蓉女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席席尚蓉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。


公告编号：2019-016

四、备查文件

1.《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

2.《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司
董事会
2019年5月30日

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