公告日期：2018-06-29

公告编号：2018-013
证券代码：839554 证券简称：翔达颜料 主办券商：华龙证券
甘肃翔达新颜料科技股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月28日审议并通过：

任命李秀平为公司第一届董事会董事，任期自本次股东大会通过之日起至第一届董事会届满为止。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东2人，持有公司股份5,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由王俊主持。

以上决议表决情况为：

同意股数5,000,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的100%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。
(二)被任免董监高人员情况

该任命董事李秀平持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。


公告编号：2018-013
李秀平，女，汉族，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中文化程度。1980年7月至1986年5月在家待业，1986年5月至1992年6月就职于甘谷县第三毛纺厂，1992年6月至2012年3月就职于甘谷油墨厂，2012年3月退休；2012年4月至2016年5月担任甘谷翔达化工有限责任公司监事；2016年5月至2017年10月任甘肃翔达新颜料科技股份有限公司董事，2017年至今就职于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司销售经理。

根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，经核查信用中国网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，新任命董事李秀平女士不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。
(三)任命/免职原因

因公司原董事吴方锦先生辞去公司第一届董事会董事一职，根
据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司任命李秀平女士为
公司第一届董事会董事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述董事任命后，公司董事会成员人数为5人，达到公司章程所规定董事会组成人数。
(二)对公司生产、经营上的影响

上述任免不会对公司生产、经营产生任何不利影响。


公告编号：2018-013
三、备查文件

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司
董事会
2018年6月29日

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