公告日期：2018-06-13

公告编号：2018-011
证券代码：839554 证券简称：翔达颜料 主办券商：华龙证券

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议不需要
相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年6月28日早9：00

结束时间：2018年6月28日早10：00
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2018-011
1.股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为2018年6月22日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：甘肃省甘谷县大像山镇康庄路什字邮政大楼五楼公司会议室。
二、会议审议事项

《关于公司变更董事的议案》

公司原董事吴方锦先生因个人原因辞去董事职务，因吴方锦先生辞职后公司董事不足5人，现提请选举李秀平女士担任公司的董事。三、会议登记方法
(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖

公告编号：2018-011

法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
(二)登记时间:2018年06月28日早8:00-9:00
(三)登记地点:

甘肃省甘谷县大像山镇康庄路什字邮政大楼五楼公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式

联系人：蔡玄（信息披露事务负责人）

电话：0938-5623936

地址：甘肃省甘谷县大像山镇康庄路什字邮政大楼五楼。
(二)会议费用：参会股东及授权代理人交通费、住宿费等费用自理。(三)临时提案

临时提案请于股东大会召开10日前提交。
三、备查文件目录
《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。
甘肃翔达新颜料科技股份有限公司
董事会
2018年06月13日

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