公告日期:2018-05-16
证券代码:839554 证券简称:翔达颜料 主办券商:华龙证券
甘肃翔达新颜料科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年5月15日
2.会议召开地点:甘肃省甘谷县大像山镇康庄路十字邮政大楼五楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王俊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份5,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司2017年年
度报告及摘要的议案》
1.议案内容
议案内容详见2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统披
露的《2017年年度报告》(公告编号:2018-005)及《2017年年度报
告摘要》(公告编号:2018-006)。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司2017年度
董事会工作报告的议案》
1.议案内容
董事会对2017年度工作进行梳理,由公司董事长王俊先生汇报
公司2017年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司2017年度
监事会工作报告的议案》
1.议案内容
公司监事会对2017年度工作进行总结,并进行汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司2017年度
财务决算报告的议案》
1.议案内容
《公司2017年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司2018年度
财务预算报告的议案》
1.议案内容
《2018年度公司财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
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