公告日期：2017-10-17

公告编号： 2017-022

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证券代码： 839554 证券简称： 翔达颜料 主办券商：华龙证券

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司

董事变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二次临

时股东大会于 2017 年 10 月 15 日审议并通过：

任命吴方锦为公司第一届董事会董事，任期自本次股东大会通过

之日起至第一届董事会届满为止。

本次会议召开 16 日前以书面通知方式通知全体股东，实际到会

股东 2 人，持有公司股份 5,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会

议由董事长王俊主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 5,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的

100 %，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0 %，

弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0 %。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号： 2017-022

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该任命董事吴方锦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施

联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【 2016】 94 号）的要求，

经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网， 新任命董事吴方锦不

存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

(三)任命/免职原因

因公司原董事李秀平辞去公司第一届董事会董事一职，根据

《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司任命吴方锦为公司第

一届董事会董事。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

上述董事任命后，公司董事会成员人数为 5 人，达到公司章程所

规定董事会组成人数。

(二)对公司生产、 经营上的影响

上述任免不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、 备查文件

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议。

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 17 日


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