公告日期：2017-10-17

公告编号： 2017-021

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证券代码： 839554 证券简称：翔达颜料 主办券商：华龙证券

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：天水市甘谷县大像山镇康庄路什字邮政大楼五

楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王俊

6.召开情况合法、法规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法

律、法规和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批

准。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共 2 人，持有表决权的股份

500 万股，占公司股东总数的 100%。

公告编号： 2017-021

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二、议案审议情况

（一）审议通过《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司关于公司变更董

事的议案》

1.议案内容

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司原董事李秀平因个人原因辞

去董事职务。因李秀平辞职后公司董事不足 5 人，提请选举吴方锦为

公司的董事。

2.议案表决结果

同意股数 5,000,000.00 股，占出席会议所有股东及委托代理人

所持有股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议所有股东及委托代

理人所持有股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议所有股东及委托

代理人所持有股份的 0%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《甘肃翔达新颜料科技股东有限公司 2017

年第二次临时股东大会决议》。

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日


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