公告日期：2017-09-29

公告编号：2017-019



证券代码：839554 证券简称：翔达颜料 主办券商：华龙证券



甘肃翔达新颜料科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



甘肃翔达新颜料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年9月29日早9:00在公司会议室（甘肃省天水市甘谷县邮政大楼五楼公司会议室）召开，会议通知于2017年9月20日以电话方式通知参会董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长王俊先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及议案的表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。



二、会议议案及表决情况



经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》。



1、议案内容：公司原董事李秀平因个人原因辞去董事职务，因李秀平辞职后公司董事不足5人，现提请选举吴方锦为公司的董事。 2、表决结果：5 票赞成，0 票反对、0 票弃权。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。



公告编号：2017-019



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请公司召开2017年第二次临时股东大



会的议案》。



1、议案内容：董事会提议于10月15日在公司会议室召开公司



2017年第二次临时股东大会。



2、表决结果：5 票赞成，0 票反对、0 票弃权。



三、备查文件目录



《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；



特此公告。



甘肃翔达新颜料科技股份有限公司



董事会



2017年9月29日




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