公告日期:2023-01-04
公告编号:2023-005
证券代码:839553 证券简称:环美科技 主办券商:西部证券
南京环美科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 1 月 28 日上午 9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2023-005
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839553 环美科技 2023 年 1 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟向银行及其他金融机构申请贷款的议案》
为满足公司经营发展需要,拟向其他银行及金融机构申请授信 7000 万元,期限为 12 个月,其中包含向中信银行股份有限公司申请 4000 万元贷款,公司控股股东陆东蛟、张琪夫妇等拟无偿为该笔贷款提供连带责任担保。
具体贷款金额、贷款方式、贷款利率、贷款期限等以公司与银行及其他金融机构签订贷款合同为准。
详见公司于 2023 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于拟向银行及其他金融机构申请贷款的公告》(公告编号:2023-002)。
(二)审议《关于全资子公司利润分配的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,公司的全资子公司乐山环美环保科技有限公司(以下简称“乐山环美”)、宣城环水环保科技有限公司(以下简称“宣城环水”)、宿迁雨环环保科技有限公司(以下简称“宿迁雨环”),
拟对上述子公司截至 2022 年 11 月 30 日的累计未分配利润进行分配,截至 2022
年 11 月 30 日,乐山环美的累计未分配利润为 4,839,377.76 元、宣城环水的累
计未分配利润为 5,614,220.35 元、宿迁雨环的累计未分配利润为 1,568,126.16
公告编号:2023-005
元,本次决定分配乐山环美 3,000,000.00 元、宣城环水 4,180,000.00 元、宿迁雨环 1,000,000.00 元,公司持有乐山环美、宣城环水和宿迁雨环 100%的股权,共可取得以上子公司现金分红 8,180,000.00 元。
乐山环美、宣城环水、宿迁雨环均为公司纳入合并报表范围的全资子公司,根据相关会计准则,本次利润分配将增加公司 2022 年度母公司财务报表净利润,但不会对公司 2022 年度合并报表净利润产生影响。
详见公司于 2023 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的公司《2022 年全资子公司利润分配公告》(公告编号:2023-003)。
(三)审议《2023 年度公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案
为提高……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。