公告日期：2022-09-08

上海远茂企业发展股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 822 室

主办券商：中泰证券

住所：山东省济南市经七路 86 号

2022 年 9 月


声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目录


目录 ...... 3
释义 ...... 4
一、 基本信息 ...... 6
二、 发行计划 ...... 10
三、 本次定向发行对申请人的影响...... 20
四、 其他重要事项（如有）...... 30
五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 30
六、 中介机构信息 ...... 53
七、 有关声明 ...... 54
八、 备查文件 ...... 59

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、远茂股份、发行人 指 上海远茂企业发展股份有限公司

董事会 指 上海远茂企业发展股份有限公司董事会

股东大会 指 上海远茂企业发展股份有限公司股东大会

公司章程 指 上海远茂企业发展股份有限公司公司章程

本定向发行说明书、本说明书 指 《上海远茂企业发展股份有限公司股票定
向发行说明书》

发行对象、本次发行对象、上海外服 指 上海外服（集团）有限公司

外服控股 指 上海外服控股集团股份有限公司，系上海
外服的控股股东

东浩兰生投资基金 指 上海东浩兰生人力资源产业股权投资基金
合伙企业（有限合伙）

东浩兰生集团 指 东浩兰生（集团）有限公司，系上海外服
的实际控制人

易盟集团 指 上海易盟企业（集团）有限公司

哲易投资 指 上海哲易投资管理合伙企业（有限合伙）

硕博睿资 指 上海硕博睿资企业管理咨询合伙企业（有
限合伙）

王建波、徐芹、易盟集团、哲易投资、硕
转让方、出让方 指 博睿资；根据《股份转让协议之补充协
议》，转让方变更为王建波、徐芹、哲易
投资和硕博睿资

《上海外服（集团）有限公司、上……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。