公告日期：2023-04-24

证券代码：839546 证券简称：管信科技 主办券商：粤开证券
中山管信科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：中山市大鳌溪鳌长公路 29 号匠心东城里（9 号楼室）管信科技二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁栋董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议由董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》、《中山管信科技股份有限公司章程》、《中山管信科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数58,667,300 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于管信科技 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

建议同意《管信科技 2022 年度董事会工作报告》内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于管信科技 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

建议同意《管信科技 2022 年度监事会工作报告》内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《关于 2022 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

建议同意公司《2022 年度审计报告》内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

建议同意《2022 年度财务决算报告》内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

建议同意《2023 年度财务预算报告》内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（六）审议通过《关于 2022 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占
用专项报告的议案》
1.议案内容：

建议同意《2022 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告》内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。