公告日期：2023-03-31

公告编号：2023-011

证券代码：839546 证券简称：管信科技 主办券商：粤开证券
中山管信科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：中山市大鳌溪鳌长公路 29 号匠心东城里（9 号楼室）管信科技二楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日 以书面方式发出

5.会议主持人：何汉华主席
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中山管信科技股份有限公司章程》、《中山管信科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事田小菲因事缺席，委托监事黄建辉代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-011

建议同意通过《2022 年年度审计报告》内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决事项，无需监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

建议同意通过《2022 年度财务决算报告》内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决事项，无需监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

建议同意通过《2023 年度财务预算报告》内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决事项，无需监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占
用专项报告>的议案》
1.议案内容：

建议同意通过《2022 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告》内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决事项，无需监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》


公告编号：2023-011

1.议案内容：

建议同意通过《管信科技 2022 年年度报告》和《管信科技 2022 年年度报告
摘要》内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决事项，无需监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<管信科技募集资金存放及实际使用情况报告>的议案》1.议案内容：

建议同意通过《管信科技募集资金存放及实际使用情况报告》内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决事项，无需监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）关于召开第二届监事会第十一次会议的通知

（二）参会回执

（三）会议签到表

（四）会议表决票

（五）管信科技监记【2023】002 号-会议记录

（六）管信科技监决【2023】002 号-会议决议

中山管信科技股份有限公司
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