公告日期：2023-08-14

公告编号：2023-013

证券代码：839545 证券简称：特斯特 主办券商：光大证券
青岛特斯特科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：孙红光

6.会议列席人员：监事、高级管理人员及信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

根据公司的业务发展的需求，拟将全资子公司青岛日新食品科技有限公司注册资本由人民币 500,000 元增加至人民币 10,000,000 元。详见全国中小企业

公告编号：2023-013

股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资（对全资子公司增资）的公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《青岛特斯特科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

青岛特斯特科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 14 日

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