公告日期:2022-05-05
公告编号:2022-016
证券代码:839545 证券简称:特斯特 主办券商:光大证券
青岛特斯特科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 25 日 以书面方式发出
5.会议主持人:赵建华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容:
详见公司 2022 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 披露的《青岛特斯特科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2022-014)。
公告编号:2022-016
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛特斯特科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
青岛特斯特科技股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 5 日
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