公告日期:2019-05-29
公告编号:2019-014
证券代码:839544 证券简称:金霸智能 主办券商:东莞证券
广东金霸智能科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年5月22日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席林家春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
因公司第一届监事会即将届满,为保证公司监事会工作正常运行,保证公司的经营发展,现拟选举林晓佳继续担任公司第二届监事会非职工代表监事。任期自股东大会审议通过之日起,至公司第二届监事会届满时止。
公告编号:2019-014
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)备查文件目录
《广东金霸智能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
广东金霸智能科技股份有限公司
监事会
2019年5月29日
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