公告日期：2019-05-29

公告编号：2019-009



证券代码：839544 证券简称：金霸智能 主办券商：东莞证券

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第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月22日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长林楚辉

6.会议列席人员：全体监事会成员和董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：





公告编号：2019-009



因公司发展战略规划调整的需要，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的议案》1.议案内容：



公司因拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护可能存在的异议股东权益，公司控股股东承诺，将由控股股东或指定方对异议股东的股份进行回购。后续将与异议股东进一步洽谈，对异议股东持有的股份收购价格为异议股东当时取得该股份时的成本价格。回购期限为自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过后1个月内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请，上述期限内未向公司提交回购申靖的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东将不再承担回购义务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



因公司发展战略规划调整的需要，根据《全国中小企业股份转让系统业务规



公告编号：2019-009



则（试行）》的相关规定，董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）、向全国中小企业股份转让系统提交相关文件；

（2）、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。



授权期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



因公司第一届董事会即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，保证公司的经营发展，现拟选举林楚辉、林佳佳、林建洪、黄淑萍、林嘉鹏五人继续担任公司第二届董事会董事。上述五人具有丰富的管理经验，可以胜任公司董事工作，任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第二届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情……
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