公告日期：2017-08-10

公告编号：2017-023



证券代码：839544 证券简称：金霸智能 主办券商：东莞证券



广东金霸智能科技股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



2017年4月27日，本公司与林楚辉、黄淑萍于东莞市凤岗镇签



订协议，交易标的为为公司借款提供担保。



(二)关联方关系概述



林楚辉为公司董事长，控股股东，持有公司72%的股份。黄淑



萍为公司股东、董事，持有公司5%的股份。与董事长林楚辉为夫妻



关系。



(三)表决和审议情况



该事项已于2017年8月9日第一届董事会第六次会议审议，因



关联董事需回避表决。依据公司章程规定，参与表决董事不足三人，该议案提交股东大会表决。并且该事项本应提交股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易无需经有关部门批准。



公告编号：2017-023



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



黄淑萍 广东省揭阳市市辖区 自然人 -



林楚辉 广东省揭阳市市辖区 自然人 -



(二)关联关系



林楚辉为公司董事长，控股股东，持有公司72%的股份。黄淑萍



为公司股东、董事，持有公司5%的股份。与董事长林楚辉为夫妻关



系。



三、交易协议的主要内容



2017年4月27日，林楚辉、黄淑萍与广发银行股份有限公司东



莞凤岗支行签订编号为10622117003-01的《最高额保证合同》，为



公司2017年4月27日与广发银行股份有限公司东莞凤岗支行签订的



编号为10622117003的《额度贷款合同》提供担保，担保债权之最高



本金余额为人民币3,000,000.00元。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



不适用



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



此次关联交易为偶发性关联交易，股东为公司借款提供担保。



(二)本次关联交易对公司的影响



1、上述关联方为公司申请信用借款提供担保事项 ，无需经过



公告编号：2017-023



在有关部门的批 ，是公司实现主营业发展和生产经营的正常需要，



该交易具有必要性。



2、本次交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司的利益，本次关联方为公司申请信用借款提供担保事项，不会对公司财务状况和经营成果所产生不利影响。



六、备查文件目录



广东金霸智能科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议



广东金霸智能科技股份有限公司



董事会



2017年8月10日




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