公告日期：2017-04-21

证券代码：839544证券简称：金霸智能 主办券商：东莞证券



广东金霸智能科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月21日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长 林楚辉



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司董事会于2017年3月30日在全国中小企业股份转让系统



信息披露平台公布 2016 年年度股东大会通知公告（公告编号：



2017-010）,会议通知以书面形式发出。本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》



1.议案内容



《2016年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。



(二)审议通过《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》



1.议案内容



《2016 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。



(三)审议通过《关于<2016 年度报告及摘要>的议案》



1.议案内容



详见公司于2017年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2016 年度报告摘要》（公



告编号：2017-005）、《2016 年度报告》（公告编号：2017-006）。



2.议案表决结果：



同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。



(四)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1.议案内容



《2016年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。



(五)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



1.议案内容



《2017年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。



(六)审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的



议案》



1.议案内容



预计2017年公司与关联方东莞优乐家智能家电有限公司发生合



计金额不超……
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