公告日期：2017-09-29

公告编号：2017-030



证券代码：839543 证券简称：东南电子 主办券商：上海证券



东南电子股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年9月29日以现场表决方式在公司会议室召开。公司现有董事5人，实到董事5人。会议由公司董事长仇文奎先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



经与会董事认真审议，以现场表决的方式，一致通过了如下决议：（一）审议通过《关联交易的议案》，并提交股东大会审议。



1．议案内容：仇文奎、朱丹霞为公司向银行等金融机构申请不超过人民币4000万的流动资金贷款提供无偿担保，具体以公司与银行签署的贷款合同为准。



2．表决结果：赞成票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。



3．回避表决情况：仇文奎为关联董事，回避表决。



（二）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会通知



的议案》。



1．议案内容：2017年10月16日召开2017年第二次临时股东大



公告编号：2017-030



会。



2.表决结果：赞成票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。



三、备查文件



《东南电子股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》特此公告。



东南电子股份有限公司



董事会



2017年9月29日




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