公告日期：2017-07-21

证券简称：东南电子 股票代码：839543 公告编号：2017-018



东南电子股份有限公司



股票发行方案



（乐清经济开发区纬七路288号）



主办券商



上海市黄浦区四川中路213号7楼 邮政编码：200002



电话：021-53686888 传真：021-53686100



二〇一七年七月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



声明...... 2



释义...... 4



一、公司基本信息...... 5



二、发行计划......5



（一）发行目的...... 5



（二）发行对象及现有股东优先认购安排......5



（三）发行价格及定价方法......7



（四）发行股份数量及预计募集资金金额......8



（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......8（六）本次发行新增股份限售安排.............................................................. 8



（七）募集资金用途...... 8



（八）本次募集资金管理......12



（九）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案...... 12



（十）本次股票发行前拟提交股东大会批准和授权的相关事项......12



（十一）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......12



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......13



四、附生效条件的股票认购协议的内容摘要...... 13



五、其他需要披露的重大事项......14



六、本次股票发行相关中介机构信息...... 15



七、公司董事、监事、高级管理人员声明...... 15



释义



除非文意另有所指，下列词语在本股票发行方案中具有如下含义：



公司、本公司 指 东南电子股份有限公司



高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监



股东大会 指 东南电子股份有限公司股东大会



董事会 指 东南电子股份有限公司董事会



监事会 指 东南电子股份有限公司监事会



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《投资者适当性管理细指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管



则》 理细则》



《公司章程》 》



指 《东南电子股份有限公司章程》



证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统公司、指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



股转公司



主办券商 指 上海证券有限责任公司



元、万元 指 人民币元、人民币万元



一、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。