公告日期：2017-04-27

证券代码：839543 证券简称：东南电子 主办券商：上海证券



东南电子股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月27日



2.会议召开地点：东南电子股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：仇文奎



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会会议议事规则》等相关规定，合法合规。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东代表人数（包括股东委托授权代表）共计 11 人，持有表决权的股份 60,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一) 审议通过《2016年年度报告及其摘要》



1、议案内容



该议案内容见公司于2017年4月7日登载于全国中小企业股份



转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《东南电子2016年年度报告》（公告编号：2017-001）、《东南电子2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-002）。



2、议案表决结果



同意60,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；



反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席



会议有表决权股份总数的0 %。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》



1、议案内容



董事长仇文奎先生向大会报告2016年度董事会工作情况及股东



大会决议的执行情况。



2、议案表决结果



同意60,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；



反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席



会议有表决权股份总数的0 %。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



（三）审议通过《2016年度监事会工作报告》



1、议案内容：



监事会主席舒克云先生向大会报告2016年度监事会工作情况。



2、表决结果：



同意60,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；



反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席



会议有表决权股份总数的0 %。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过《2016年公司利润分配方案的议案》



1、议案内容：



公司2016年度不进行利润分配。



2、表决结果：



同意60,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；



反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席



会议有表决权股份总数的0 %。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（五）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》



1、议案内容：



公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会



根据财务审计机构的具体工作量确定其报酬。



2、表决结果：



同意60,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；



反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席



会议有表决权股份总数的0 %。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、律师见证情况



律师事务所名称:北京德恒（温州）律师事务所



律师姓名：程鹏、王祥鹏



结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员均具有合法资格，本次股……
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