公告日期：2017-04-07

公告编号：2017-003



证券代码：839543 证券简称：东南电子 主办券商：上海证券



东南电子股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年4月6日在公司会议室召开。会议由公司董事长仇文奎先生主持，本次董事会应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



经与会董事认真审议并以举手表决方式通过如下议案：



1、审议通过《东南电子股份有限公司2016年年度报告及摘要的



议案》，并提请股东大会审议；



表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



2、审议通过《2016 年度董事会工作报告》，并提前股东大会审



议；



表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



公告编号：2017-003



3、审议通过《2016年度总经理工作报告》；



表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、审议通过《2016 年公司利润分配方案的议案》，并提请股东



大会审议；



议案内容：公司2016年度不进行利润分配。



表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



5、审议通过《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》； 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



6、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议； 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



7、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》；



议案内容：详见在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn



同步公告的《2016年年度股东大会通知公告（》公告编号：2017-005）。



表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



1、《东南电子股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》 公告编号：2017-003



东南电子股份有限公司



董事会



2017年4月7日




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