公告日期：2017-04-07

证券代码：839543 证券简称：东南电子 主办券商：上海证券



东南电子股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年4月27日09时30分



结束时间：2017年4月27日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场书面投票表决方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月24日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人。



3.北京德恒（温州）律师事务所律师。



(七)会议地点：东南电子股份有限公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议通过《2016年年度报告及其摘要》



（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》



（三）审议通过《2016年度监事会工作报告》



（四）审议通过《2016年公司利润分配方案的议案》



议案内容：公司2016年度不进行利润分配。



（五）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》



议案内容：



公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会根据财务审计机构的具体工作量确定其报酬。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1．自然人股东持本人身份证、证券账户卡；2．由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4．法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。



(二)登记时间: 2017年4月27日09时00分至09时30分



(三)登记地点:



浙江省温州市乐清经济开发区纬七路 288 号东南电子股份有限



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：陈双燕



联系地址：浙江省温州市乐清经济开发区纬七路288号董事会秘



书办公室



电话：0577-61520312



传真：0577-62539762



(二)会议费用：自理



(三)临时提案



请于会议召开10日前书面提交公司董事会



五、备查文件目录



1、《东南电子股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》



2、《东南电子股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》



东南电子股份有限公司



董事会



2017年4月7日



东南电子股份有限公司



2016年年度股东大会代表授权委托书



兹全权委托 （先生/女士）作为本人之授权代表，代表本



人出席……
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