公告日期：2016-12-08

公告编号：2016-006



证券代码：839543 证券简称：东南电子 主办券商：上海证券



东南电子股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年12月8日在公司会议室召开。会议由公司董事长仇文奎先生主持，本次董事会应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



经与会董事认真审议并以举手表决方式通过如下议案：



1、审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，并



提交股东大会审议；



公司结合2016年市场订单需求情况及公司整体业务发展及生产



经营情况，预计2017年日常性关联交易情况如下：



交易类型 交易内容 交易方 预计发生额



采购材料 采购塑料件 乐清市大成塑胶有限公司 1500万元



董事张良孚为关联董事，回避表决。



表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。



2、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》，并提交股东大会审议； 公司已于2016年11月1日在全国中小企业股份转让系统挂牌，现续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。



表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。



3、审议通过《关于召开东南电子股份有限公司2016年第四次临



时股东大会的议案》。



表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。



特此决议。



三、备查文件



1、《东南电子股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》东南电子股份有限公司



董事会



2016年12月8日




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