公告日期：2018-12-04

公告编号：2018-022

证券代码：839542 证券简称：浩赛科技 主办券商：浙商证券

青岛浩赛科技股份有限公司



第一届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月3日上午9：30

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日，邮件通

知

5.会议主持人：董事长李红

6.会议列席人员（如有）：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-022

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年半年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：



截至2018年6月30日，挂牌公司合并报表归属母公司的未分配利润为5,128,298.04元（人民币），母公司报表未分配利润为6,157,851.00元（人民币）。以上数据未经审计。



公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登日的总股本为基数，以未分配利润向股东每10股派发现金红利2.33元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核准的结果为准。



分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施，所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，各位董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司向控股子公司出售股权资产暨关联交易的

议案》议案

1.议案内容：



公司为进行内部业务调整，进一步优化整合资源，拟决定：





公告编号：2018-022

将公司持有的青岛精锐检测有限公司（下称“精锐检测”）100%的股权转让给青岛浩赛机械有限公司（下称“浩赛机械”），转让完成后公司不再持有精锐检测的股权。精锐检测注册资本200万元（人民币），公司实缴出资200万元（人民币），本次转让以实缴出资为定价依据，转让价款共计200万元（人民币）。



将公司持有的浩賽機械有限公司(下称“香港浩赛”)100%股权转让给浩赛机械，转让完成后公司不再持有香港浩赛的股权。香港浩赛注册资本200万元（港币），公司未实缴出资，本次转让以实缴出资为定价依据，转让价款共计1元（人民币）。



本次股权资产出售的交易对手浩赛机械为公司的控股子公司，李红先生作为交易对手的执行董事兼总经理且持有交易对手49.00%股权，与表决事项存在关联关系，需对本议案回避表决。张小波先生作为一致行动人，需对本议案回避表决。



本次交易不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避2人。

3.回避表决情况：



李红先生作为交易对手的执行董事兼总经理且持有交易对手49.00%股权，与表决事项存在关联关系，需对本议案回避表决，张小波先生作为一致行动人对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提议召开2018年第三次临时股东大会的议案》



公告编号：2018-022

议案

1.议案内容：

公司拟于2018年12月19日召开2018年第三次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0人。

3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，各位董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《青岛浩赛科技股份有限公司第一届董事会第二十……
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