公告日期:2018-08-27
公告编号:2018-020
证券代码:839542 证券简称:浩赛科技 主办券商:浙商证券
青岛浩赛科技股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月24日下午14:00
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月14日,邮件通
知。
5.会议主持人:田元菊监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2018-020
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》议案
1.议案内容:
根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统的有关规定、《中华人民共和国公司法》及《青岛浩赛科技股份有限公司章程》的规定,审议《公司2018年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,各位监事无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《青岛浩赛科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
青岛浩赛科技股份有限公司
监事会
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