公告日期:2018-07-31
公告编号:2018-015
证券代码:839542 证券简称:浩赛科技 主办券商:浙商证券
青岛浩赛科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018/7/27日以电话形式通知
5.会议主持人:董事长李红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向青岛银行闽江路支行申请授信暨关联担保的议案》
议案
1.议案内容:
公司为补充流动资金,拟向青岛银行闽江路支行申请总额不超过355万元(人民币)的综合授信额度,授信期限三年,融资利率为基准利率上浮40%。(最终授信事项以与银行签订的合同为准)
公告编号:2018-015
公司控股股东及实际控制人李红先生、刘丽女士拟以共有房产(青房地权市字第20065032号)为上述授信向银行提供抵押担保。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
根据《公司章程》及有关规定,董事李红先生、张小波先生为关联董事,应当回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司变更注册地址及修改公司章程的议案》议案
1.议案内容:
因业务发展需要,公司拟将工商登记住所地由“山东省青岛市高新区松园路17号青岛工业技术研究院B区B3楼”变更为“山东省青岛市高新区松园路17号青岛工业技术研究院B区B4楼”。
同时,公司章程第五条由“公司住所:青岛市高新区松园路17号青岛工业技术研究院B3楼。”修改为“公司住所:青岛市高新区松园路17号青岛工业技术研究院B区B4楼。”
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,各董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
公司拟于2018年08月16日召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于公司向青岛银行闽江路支行申请授信暨关联担保的议案》和《关于公司变更注册地址及修改公司章程的议案》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-015
此议案不涉及关联交易,各董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《青岛浩赛科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
青岛浩赛科技股份有限公司
董事会
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