公告日期:2017-08-18
公告编号:2017-044
证券代码:839542 证券简称:浩赛科技 主办券商:浙商证券
青岛浩赛科技股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年08月07日,电话通知。
2、会议召开时间:2017年8月17日
3、会议召开地点:公司二楼会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:监事会主席 田元菊女士
(二)召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。
(三)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议
的监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》
1、议案内容
公告编号:2017-044
根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统的有关规定、《中华人民共和国公司法》及《青岛浩赛科技股份有限公司章程》的规定,公司监事会对《公司2017年半年度报告》进行了审核。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,各位监事无需回避。
4、提交股东大会表决情况:
此议案无需提交公司股东大会审议
三、 备查文件目录
《青岛浩赛科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》
青岛浩赛科技股份有限公司
监事会
2017年8月18日
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