公告日期：2017-08-03

证券代码：839542 证券简称：浩赛科技 主办券商：浙商证券



青岛浩赛科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性



承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年8月2日



2、会议召开地点：青岛市高新区松园路17号工业技术研究院B3



楼公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：李红



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程,需相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份22,000,000股，占公司股份总数的100.00%。




二、 议案审议情况



1









(一)审议通过《关于增加经营范围并修订<青岛浩赛科技股份有限公司章程>的议案》



1、议案内容



根据《中华人民共和国公司法》、《青岛浩赛科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，为进一步拓宽公司的业务范围，提高公司盈利水平及持续发展能力，公司拟决定：



在原有经营范围的基础上增加“批零兼营第二类医疗器械Ⅱ类：6857消毒和灭菌设备及器具”。



将《青岛浩赛科技股份有限公司章程》第十三条修改为：“公司经营范围:一般经营项目:销售:一类医疗器械、 化工试剂及助剂(不含危险品)、实验器材、仪器仪表、机械 电子产品、五金交电;化工技术开发、转让、咨询服务;实验仪器安装;自营和代理货物进出口、技术进出口; 研发、 生产科学仪器；批零兼营二类医疗器械：消毒和灭菌设备及器具。(法律行政法规禁止类项目除外，法律行政法规限制类项目待取得许可后经营)。(以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营)。”



具体经营范围以工商局核准内容为准，本次经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变化，对本期和未来财务状况及经营成果会产生积极影响。



2、议案表决结果：



同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



2









弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易,各股东无需回避。



(二)审议通过《关于与李红先生共同投资设立控股子公司的议案1、议案内容



青岛浩赛科技股份有限公司拟与李红先生共同出资1000万



元人民币设立控股子公司，拟设立子公司具体情况如下：



（1）企业全名：青岛浩赛机械有限公司；



（2）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；



（3）经营场所：山东省青岛市高新区松园路17号；



（4）经营范围：销售：机械电子产品、通用工具、素具五金、船用产品、海工及水产养殖装备；建筑材料、汽车零部件；自营或代理货物进出口、技术进出口（法律行政法规禁止类项目除外，法律行政法规限制类项目待去的许可后经营）（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。



（5）注册资本：1000万元（人民币）；



（6）股权结构：



股东名称 股东属性 投资额 投资比例



青岛浩赛科技股份有 法人股东 510万元 51%



限公司



李红 自然人股东 490万元 49%



（以上内容以工商局核准内容为准）。



2、议案表决结果：



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