公告日期：2017-05-12

公告编号：2017-021




证券代码：839542 证券简称：浩赛科技 主办券商：浙商证券



青岛浩赛科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月27日9:30



结束时间： 2017年5月27日11:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



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公告编号：2017-021




本次股东大会的股权登记日为2017年5月19日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：青岛市高新区松园路17号工业技术研究院B3楼公



司会议室。



二、会议审议事项



《关于李红先生、刘丽女士为公司向浦发银行青岛分行申请银行授信提供抵押担保的关联交易议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。




（二）登记时间: 2017年5月27日8:30-9:30



（三）登记地点




青岛市高新区松园路17号工业技术研究院B3楼公司会议室。



四、其他



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公告编号：2017-021




（一）会议联系方式



联系人：李安宇



地 址：青岛市高新区松园路17号工业技术研究院B3楼公司会



议室。



电 话：0532-5567 9910-866



传 真：0532-5567 9905



（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。。



五、备查文件目录



《青岛浩赛科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》




青岛浩赛科技股份有限公司



董事会



2017年5月12日



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