公告日期:2017-02-27
公告编号:2017-007
证券代码:839542 证券简称:浩赛科技 主办券商:国联证券
青岛浩赛科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年2月27日
2、会议召开地点:青岛市高新区松园路 17 号工业技术研究院
B3楼公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:李红
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程,需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持
有表决权的股份22,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
公告编号:2017-007
二、 议案审议情况
审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》
1、议案内容
根据公司实际情况,为业务发展的需要,公司在 2017 年度预计
进行以下日常性关联交易:
预计发生
序号 关联方 关联交易内容 金额(万 关联关系
元)
共同控股
青岛浩赛科技有限公
青岛浩赛检 股东与持
司委托青岛浩赛检测
1 测有限责任 10 股5%以上
有限责任公司进行检
公司 的股东参
测
股公司
以上关联交易仅为 2017 年度预计进行的日常性关联交易,应以
实际发生的关联交易为准。
2、议案表决结果:
同意股数 3,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
公司股东李红先生(持股38.95%)、张小波先生(持股25%)、刘丽
女士(持股1.05%)、肖海涛先生(持股10%)、青岛博瑞正达管理咨询
企业(有限合伙)(持股 10%)与本议案所议事项具有关联关系,需回避
公告编号:2017-007
表决。股东任光琳先生(持股15.00%)一人表决通过。
四、备查文件目录
《青岛浩赛科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》
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