公告日期：2017-02-10

证券代码：839542 证券简称：浩赛科技 主办券商：国联证券



青岛浩赛科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年2月7日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年2月10日



3、会议召开地点：公司二楼会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长李红先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于终止成立上海分公司的议案》



1、议案内容



2016年12月5日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关



于设立分公司的议案》，拟设立上海分公司。



经公司管理层进一步研究与论证，根据公司的实际情况，公司拟终止成立上海分公司。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，各董事无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



此议案无需提交公司股东大会审议。



(二) 审议通过《关于公司对外投资设立上海浩赛科技有限公司的



议案》



1、议案内容



公司因业务发展的需要，拟设立全资子公司上海浩赛科技有限公司.



拟设立子公司的名称：上海浩赛科技有限公司



注册资本：200万元人民币



法定代表人：任光琳 先生



公司性质：有限责任公司



公司住所：上海市宝山区高境一村202-205号349室



经营范围：一般经营项目：销售：一类医疗器械、化工试剂及助剂（不含危险品）、实验器材、仪器仪表、机械电子产品、五金交电；化工技术开发、转让、咨询服务；实验仪器安装；自营和代理货物进出口、技术进出口（法律行政法规禁止类项目除外，法律行政法规限制类项目待取得许可后经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。



以上信息，以工商部门最终核发的营业执照为准。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，各董事无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



此议案无需提交公司股东大会审议。



(三) 审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》



1、议案内容



根据公司实际情况，为业务发展的需要，公司在 2017 年度预计



进行以下日常性关联交易：



预计发生



序号 关联方 关联交易内容 金额（万 关联关系



元）



共同控股



青岛浩赛科技有限公



青岛浩赛检 股东与持



司委托青岛浩赛检测



1 测有限责任 10 股5%以上



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