公告日期：2024-04-23

证券代码：839535 证券简称：中原物流 主办券商：国融证券
武汉中原发展汽车物流股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：武汉市蔡甸区奓山街常福新城北部组团特 8 号公司五楼大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘海先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数88,679,296 股，占公司有表决权股份总数的 97.0507%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事任轶因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司财务负责人刘汉威先生列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

为了更好履行公司董事会的工作职责，公司从 2023 年度公司生产经营情
况、公司治理和 2024 年度经营计划等方面编制了《2023 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,679,296 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，监事会汇报 2023 年度工作情况，
编制《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,679,296 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关要 求和规定，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,679,296 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司在经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的 2023 年度财务
审计报告的基础上，形成了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,679,296 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2024 年业务发展目标，考虑到宏观经济的背景以及汽车物流行
业的市场需求特点，并结合公司自身的情况，本着既积极进取又实事求是的精 神，通过认真测算和分析，形成 2024 年度公司财务预算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,679,296 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度权益分配的方案》
1.议案内容：
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。