公告日期：2024-04-01

证券代码：839535 证券简称：中原物流 主办券商：国融证券
武汉中原发展汽车物流股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 11:00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839535 中原物流 2024 年 4 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京大成（武汉）律师事务所齐剑天、胡颖律师进行见证，并出具法律意见书。
（七）会议地点

武汉市蔡甸区奓山街常福新城北部组团特 8 号五楼大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

为了更好履行公司董事会的工作职责，公司从 2023 年度生产经营情况、公司治理和经营计划等方面编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律法规及《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023年度工作情况，编制《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》


根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关要求和规定，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。报告内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号:2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-006）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司在经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的 2023 年度财务审计报告的基础上，形成了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据公司 2024 年业务发展目标，考虑到宏观经济的背景以及汽车物流行业的市场需求特点，并结合公司自身的情况，本着既积极进取又实事求是的精神，通过认真测算和分析，管理层作出 2024 年度公司财务预算。
（六）审议《关于 2023 年度权益分配的方案》

本公司2023年度利润分配预案为：以公司现有总股本91,374,181股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金（含税），不用资本公积金转增股本、不送红股，公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。
（七）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

2023 年度中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利
的完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的持续性，拟续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年财务审计中介机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。
（八）审议《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在确保不影响公司运营资金使用的情况下，公司拟自股东大会决议通过之……
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