公告日期:2023-08-25
公告编号:2023-028
证券代码:839535 证券简称:中原物流 主办券商:国融证券
武汉中原发展汽车物流股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:武汉市蔡甸区奓山街常福新城北部组团特 8 号公司五楼会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 11 日以书面或电话方式
发出
5.会议主持人:董事长兼总经理刘海先生
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》 的有关规定,会议所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事任轶先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告》
公告编号:2023-028
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 8月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》(公告编号: 2023-030)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
为进一步优化公司战略布局,更好支持公司科技转型发展,公司拟在武汉 市汉南区(武汉经济技术开发区)设立全资子公司中原供应链(武汉)有限公 司(暂定名,以最终工商注册为准),注册资本为人民币 500.00 万元,其中公 司认缴出资人民币 500.00 万元,占注册资本的 100.00%。议案内容详见公司于
2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编 号:2023-031)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉中原发展汽车物流股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
武汉中原发展汽车物流股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。