公告日期:2022-07-28
公告编号:2022-068
证券代码:839535 证券简称:中原物流 主办券商:国融证券
武汉中原发展汽车物流股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 27 日
2.会议召开地点:武汉市蔡甸区奓山街常福新城北部组团特 8 号公司 3 楼会议室3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 19 日以书面或电话方式发出
5.会议主持人:监事梅志斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,选举梅志斌先生为公司第三 届监事会主席,自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日 止。经核查,梅志斌先生不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司在全国
公告编号:2022-068
中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事 长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2022-067)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉中原发展汽车物流股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
武汉中原发展汽车物流股份有限公司
监事会
2022 年 7 月 28 日
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