公告日期：2019-05-24

证券代码：839534 证券简称：深圳园林 主办券商：招商证券

深圳园林股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长叶向阳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、公司章程等规范性文件的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共28人，持有表决权的股份总数68,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳园林股份有限公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：



深圳园林股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将到期，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》、《深圳园林股份有限公司章程》及其它有关规定，开展换届选举工作。议案具体内容及表决结果如下：



（1）提名童新为第二届董事会独立董事候选人，任期至第二届董事会任期届满之日止。





表决结果：同意股数68,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（2）提名余国杰为第二届董事会独立董事候选人，任期至第二届董事会任期届满之日止。



表决结果：同意股数68,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（3）提名陈芳为第二届董事会独立董事候选人，任期至第二届董事会任期届满之日止。



表决结果：同意股数68,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（4）提名叶向阳为第二届董事会非独立董事候选人，任期至第二届董事会任期届满之日止。



表决结果：同意股数68,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（5）提名林泰兴为第二届董事会非独立董事候选人，任期至第二届董事会任期届满之日止。



表决结果：同意股数68,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（6）提名陈勇忠为第二届董事会非独立董事候选人，任期至第二届董事会任期届满之日止。



表决结果：同意股数68,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（7）提名蔡盛林为第二届董事会非独立董事候选人，任期至第二届董事会任期届满之日止。



表决结果：同意股数68,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2.议案表决结果：


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